신 주 발 행 공 고
당사는 상법 제 416조에 의거하여 2025년 06월 23일 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였으므로, 상법 418조에 따라 이를 공고합니다.
- 아 래 -
1. 신주의 종류와 수
- 신주 모집 : 기명식 보통주식 1,832,037주
(신주모집 1,795,000주 / 상장주선인 제3자 배정 37,037주)
- 구주 매출 : 기명식 보통주식 105,000주
2. 신주의 액면금액 : 1주당 500원
3. 신주의 발행가액 : “증권인수업무 등에 관한 규정” 제 5조에 의거해 수요예측 결과를 반영하여 코스닥상장 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함
4. 신주의 발행방법 : 일반공모(모집) 방식 및 사모방식
(1) 신주를 발행할 기명식 보통주식 1,795,000주와 구주 매출할 기명식 보통주식 105,000주를 대표주관회사인 신한투자증권㈜에 총액 인수 및 모집(매출)할 것을 위탁하며,
모집(매출) 주식은 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조에 의거 배정함
(2) 신주를 발행할 기명식 보통주식 37,037주는 코스닥시장 상장규정 제13조 5항에 의거 대표주관회사인 신한투자증권㈜에게 배정함.
다만, 상장주선인의 의무인수분은 공모가액 확정에 따라 변경될 수 있으며, 이에 대한 사항은 대표이사에게 위임하여 정하도록 함
5. 신주의 납입기일 : 2025년 8월 12일(본 주식 모집을 위하여 금융위원회에 제출하는 증권신고서의 효력발생 및 공모일정 등에 따라 변동될 수 있으며 변동시 대표이사에게 그 결정을 위임함)
6. 주금납입은행 : 신한은행 동탄역금융센터지점
7. 신주인수권 : 당사 정관 제19조에 의거 구주주의 신주인수권은 배제하기로 함
8. 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
2025년 07월 28일
에스엔시스 주식회사
대표이사 배 재 혁 (직인생략)